Centro de Cumplimiento

Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT)

• Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT)

• La evolución de las regulaciones AML: una perspectiva histórica

• Construyendo una cultura de cumplimiento: formación y concienciación en programas AML/CFT

Integridad del mercado

• Integridad del mercado

• Órdenes no genuinas, riesgos reales: cómo el Spoofing y el Layering impactan en los mercados

• Wash Trading: el falso revuelo que mueve los mercados reales

• ¿Operar con secretos? Esto es lo que necesitas saber sobre el uso de información privilegiada

• Circular Trading: fingiendo actividad de mercado, socavando la confianza